華城:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」。

(2)修訂「董事選舉辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股

東，可於112/04/07~112/04/17向本公司提出股東常會議案及董事候選人。

受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。

電話:(02)2704-7001。