永利聯合:公告本公司董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會

第53款

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:永利聯合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司原訂於112年3月28日召開之112年第一次股東臨時會，因董事延後

至112年6月14日辭任，經董事會決議取消辦理，原擬於112年第一次股東臨時會進行

之董事補選案及解除本公司新任董事競業禁止之限制案一併取消。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

若有因此次股東會延期造成股東權益之損害，本公司將負全責。