紘康:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:紘康科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞案

(2)通過變更本公司簽證會計師案

(3)簽證會計師獨立性及適任性評估案

(4)通過111年度財務報告、合併財務報告及營業報告書

(5)通過111年度盈餘分配案

(6)通過本公司111年度內部控制聲明書

(7)修訂「公司治理實務守則」案

(8)修訂「永續發展實務守則」案

(9)修訂「股東會議事規則」案

(10)召集112年股東常會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無