合富-KY:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)2022年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2022年度財務報表及營業報告書案。

(2)2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第八屆董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案、提名董事及獨立董事相關事宜如下：

(1)受理期間：自2023年3月10日起至2023年3月20日止。

(2)受理處所：台北市敦化南路二段76號23樓

(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)。

(3)提名及提案資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。

(4)受理股東提案及提名方式：

凡有意提案之股東務請於2023年3月20日17時前，以書面方式於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以掛號函件寄送達。

如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

再送董事會審查。

本次應選董事6席及獨立董事4席。凡有意提名董事(含獨立董事)候選人名單之

股東，請於2023年3月20日17時前，以書面方式，並檢附及敘明提名人資料及

被提名人姓名、學(經)歷、符合獨立董事專業資格之相關證明文件。股東提名

人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名人選不符法定資格者，即不列入

候選人名單。

(5)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程

所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細

受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自2023年4月24日至2023年5月21日止。

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw