成霖:公告本公司董事會決議通過112年股東常會於5月26日召開

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號3樓(從業員工康樂室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 111年度營業報告。

2. 111年度審計委員會查核報告。

3. 111年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 111年度營業報告書及財務報表案。

2. 111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

增選1席獨立董事

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:無。