達方:本公司董事會決議召開一一二年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)本公司「儲能電源事業部」台灣營業分割予達宇電能科技股份有限公司完成情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，自112年4月11日至112年6月9日為股票停止過戶期間。

並於112年3月31日至112年4月11日受理股東提案，受理處所為本公司，持有

本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月10日

至112年6月6日止。若因緊急之情事影響而需變更股東會日期或地點，

擬授權董事長全權處理。