大峽谷-KY:本公司董事會決議召開112年股東常會召開事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台灣台中市潮港城國際美食館(408台中市南屯區環中路四段2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會/

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2022年度營業報告書。

第二案：審計委員會審查2022年度決算表冊。

第三案：修訂本公司「董事會議事規則」報告。

第四案：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2022年度營業報告及合併財務報表承認案。

第二案：2022年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序

(含衍生性商品交易處理作業程序)」案。

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

(i)依照台灣公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定112年03月20日起至

至112年03月30日止受理股東以書面方式提案，受理股東提案相關作業悉

依公司法第172條之1規定辦理。

(ii)受理股東提案處所：

大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司

地址：台中市西屯區市政北七路186號24樓之五