大田:公告本公司董事會決議召開112年股東常會及股東提案權相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間如下：

受理提案期間：112/03/14~112/03/23

受理提案處所：大田精密工業股份有限公司

地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號

電話：(08)778-3855

(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：112/04/22~112/05/21

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw