大田:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/07

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

(1)通過本公司111年度合併財務報告及個體財務報告案。

(2)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(3)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於112年所提供之非確信服務清單案。

(4)通過簽證會計師委任公費案。

(5)通過本公司之100%轉投資O-TA GOLF GROUP CO., LTD對大陸地區投資持有100%股權

之江西大田精密科技有限公司現金增資且擬予全數投資案。

(6)通過海外集團之營運資金運用計畫案。

(7)通過本公司111年度盈餘分派案。

(8)通過本公司111年度盈餘分派現金股利情形案。

(9)通過本公司111年度員工及董事酬勞分派案。

(10)通過本公司員工酬勞分派標準案。

(11)通過追認本公司110年度經理人酬勞分派發放案。

(12)通過追認本公司112年薪資調整案。

(13)通過追認本公司111年經理人年終獎金案。

(14)通過追認本公司新任經理人薪酬案。

(15)通過出具111年度內部控制制度聲明書案。

(16)通過召開本公司112年股東常會及股東提案權事宜案。

(17)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(18)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(19)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(20)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(21)通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(22)通過本公司營業報告書案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無