凡甲:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/03

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司112/03/03董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過本公司民國111年度個體財務報告及合併財務報告案。

二、通過勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師事宜。

三、通過委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。

四、通過本公司民國111年度營業報告書案。

五、通過111年員工及董事酬勞案。

六、通過本公司111年度盈餘分派案。

七、通過本公司擬以資本公積配發現金案。

八、通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

九、通過修訂「永續發展實務守則」部分條文案。

十、通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。

十一、通過擬訂本公司民國112年股東常會召開時間、地點及相關議程案。

十二、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜案。

十三、通過本公司租用越南廠房取得不動產使用權資產案。

十四、通過本公司投資設立越南子公司案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。