熱映:熱映光電股份有限公司 董事會決議召開112年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.營業報告案。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

4.修訂「董事會議事規則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務決算表冊承認案。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:NA

9.召集事由五、其他議案:NA

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無。