華夏:公告本公司董事會決議召集一一二年股東常會相關事項。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（馥藝金鬱金香酒店）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告。

(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度會計表冊案。

(2)承認一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。

(2)「股東會議事規則」修正案。

(3)「董事選舉辦法」修正案。

(4) 董事競業許可案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:其他議案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

（一）股東常會召開時間為上午九時整。

（二）股東常會受理股東提案期間為112年03月19日至112年03月29日。