典範:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/01

2.公司名稱:台灣典範半導體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)111年度董事及員工不固定酬勞發放案。

(二)111年度營業報告書。

(三)111年度財務報告案。

(四)收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案。

(五)111年度盈餘分配案。

(六)111年度內部控制制度聲明書案。

(七)112年會計師委任、審計公費及獨立性評估案。

(八)112年度營運計畫案。

(九)112年度資本支出預算案。

(十)修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。

(十一)112年度關係人(創見)銷貨交易案。

(十二)修訂「110年第一次限制員工權利新股發行辦法」案。

(十三)112年度股東常會日期及受理1%股東提案等相關事宜案。

(十四)112年度董事及經理人薪資報酬案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。