凱崴:公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由暨轉換公司債停止轉換期間

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:桃園市桃園區德華街128號(鉑宴會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案︰本公司111年度營運狀況報告。

第二案：審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

第三案︰本公司111年度大陸投資情形報告。

第四案︰本公司111年度背書保證辦理情形報告。

第五案︰本公司分配111年度員工酬勞及董事酬勞情形報告。

第六案︰本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案︰本公司111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。

第二案：本公司111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案。

第二案：本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於112年4月7日起至112年4月18日(每日上午9點至下午5時)止受理股東

之提案。受理提案處所：凱崴電子股份有限公司股務部門(桃園市桃園區興邦路

32號)。

(2)轉換公司債停止受理轉換登記起迄日期:112年4月18日至112年6月16日