興采:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度分派110年度盈餘現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」案。

(6)買回庫藏股執行情形報告。

(7)增訂「買回股份轉讓員工辦法」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募發行有價證券案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：民國112年3月20日起至112年3月29日止

(2)受理股東提案場所：新北市新莊區五權二路十號