晶彩科:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環北路二段197號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書。

(2)本公司111年度審計委員會查核報告。

(3)本公司111年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)解除本公司董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無。