日揚:公告本公司第十屆董事會決議

第53款

1.事實發生日:112/02/23

2.公司名稱:日揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案

(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案

(3)通過本公司111年度盈餘分配案

(4)通過現金股利發放案

(5)通過修正本公司「股東會議事規則」案

(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(7)通過訂定本公司111年度員工及董事酬勞分派案

(8)通過本公司112年股東常會相關事宜案

(9)通過「資本公積發放現金」案

有關現金股利暨資本公積發放現金基準日及發放日由本公司董事會授權董事長訂定之。