閎暉:董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市淡水區奎柔山路73號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度決算表冊案。

(2)承認一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，提案受理期間自112年4月7日至112年4月17日止，

受理處所為本公司財務處(新北市淡水區奎柔山路73號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(3)本次股東會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使

或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由

董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。