致茂:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度盈餘分派情形報告。

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)111年度對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無。