力山:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台中市大里區仁化路261號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告。

(2).審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3).111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司111年度決算表冊。

(2).承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(2).討論本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年4月30日至

112年5月27日止。