信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

(一)本公司111年度合併財務報告及個體財務報告編造案。

(二)本公司111年度營業報告書編造案。

(三)本公司111年度盈餘分派案。

(四)本公司112年度會計師委任及簽證公費案。

(五)本公司擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。

(六)本公司111年度內部控制制度聲明書作成案。

(七)本公司112年度董事進修課程規劃案。

(八)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。

(九)本公司高階經理人111年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。

(十)本公司召開112年股東常會相關事項案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無