倚天酷碁:本公司董事會決議召開112年股東常會

第9款

1.事實發生日:112/02/22

2.發生緣由:

本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

(1) 股東會召開日期:112年5月18日(星期四)上午9時

(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

(3) 股東會召開方式:實體股東會

(3) 召集事由

一、報告事項:

(一)民國111年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

二、承認及討論事項：

(一)民國111年度營業報告書及財務報表承認案

(二)民國111年度盈餘分配承認案

(三)資本公積發放現金討論案

三、臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)股票停止過戶期間：112年03月20日至112年05月18日將停止股票之過戶

登記，股票最後過戶日為民國112年03月19日。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規

定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(三)依公司法規定，本公司自民國112年3月10日上午9時起至民國112年3月20日下

午5時止，受理股東以書面方式提出之提案申請，受理處所為本公司（地址：

臺北市松山區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960296），其他相關事宜將

依法令規定辦理並另行公告之。