立衛:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館2樓愛迪生廳。

(新竹市東區工業東二路一號二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案。

(2)股東會議事規則修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無