建德工業:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告書。

(2).111年度審計委員會查核報告。

(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 。

(4).111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5).修訂「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2).111年度盈餘分配表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於民國112

年4月24日至5月3日止，受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會

議案，凡有意提案之股東務請於民國112年5月3日下午5時前提出，

並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上加

註『股東會提案』字樣，並以掛號函件方式寄送至受理提案處所

(收件地址及收件人：24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓；

建德工業股份有限公司 發言人)。