正瀚:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書。

(3)一一一年度股東股息及紅利分派情形報告案。

(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條規定，自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶

登記，最後過戶日112年3月25日為補班日，市場無交易，故現場過戶者請於

112年3月24日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，

地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以112年3月25日

郵戳為憑。

二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：

(1)受理期間：自112年3月13日起至112年3月22日下午五時止。

(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。

(3)凡有意提案之股東應於112年3月22日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及

聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受

理處所。