明達醫:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/20

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度營業報告書。

(2)本公司民國一一一年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國一一一年度庫藏股買回執行情形報告。

(5)本公司「一○九年度第一次庫藏股轉讓員工管理辦法」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理程序」部分條文案。

(4)本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

本公司自民國一一二年四月十日至民國一一二年四月二十日止接受書面提案，

但以一項並以三百字為限。

受理場所：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號，並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送；受理股東提案未盡事宜，均依公司法第一七二條之一規定辦理。