德微:董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/20

2.股東會召開日期:112/05/16

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段155巷23號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一一一年度營業報告

(2) 民國一一一年度審計委員會審查報告

(3) 民國一一一年度員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國一一一年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案

(2) 民國一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/18

12.停止過戶截止日期:112/05/16

13.其他應敘明事項:

股東如擬依公司法第172條之1規定於本次股東常會提出議案者，

受理股東提案期間為112年3月10日至112年3月20日

受理提案處所：德微科技股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段155巷17號6樓 電話：02-26620011