金麗-KY:董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號

(集思北科大會議中心瑞特廳205會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2022年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核2022年度決算表冊報告

(3)本公司2022年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認本公司2022年度盈虧撥補案

(盈虧撥補案將於股東常會四十日前另行開會公告)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第六屆董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)盈虧撥補案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告。

(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為

2023年2月18日起至2023年3月1日上午9時止(現場或掛號郵件均須於受理

期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本公司台灣辦事處，

地址：台北市士林區前港街11號5樓502室。本公司將依相關

法令規定辦理提案手續。

(3)依公司法第192條之1規定，受理董事(含獨立董事)候選人提名

之期間為2023年2月18日起至2023年3月1日上午9時止，本次董事應選名

額為4席，獨立董事應選名額為3席。受理提案處所：本公司台灣辦事處

(地址：台灣台北市士林區前港街11號5樓502室)。本公司將依相關

法令規定辦理董事(含獨立董事)候選人提名手續。

(4)股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

2023年5月20日起至2023年6月18日止。