凌陽:公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/15

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳

(新竹科學園區科技生活館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司與宏陽科技股份有限公司股份轉換報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積配發現金案。

(2)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

(3)解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

1.股東提案權受理期間：112/02/20~112/03/02

2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司

(新竹科學園區創新一路19號)

3.如因事實需要或經主管機關核示必要變更，或開會地點嗣後

如因受疫情影響而需變更時，授權董事長依相關法令規定全權

處理之。