台郡:本公司董事會決議召開112年股東常會公告
鉅亨網新聞中心 2023-02-09 18:32
第17款
1.董事會決議日期:112/02/09
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘及資本公積分派現金報告。
(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
(6) 本公司買回庫藏股執行情形報告。
(7) 本公司111年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股,或發行新股參與海外
存託憑證,或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之
處理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度之營業報告書及財務報表。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案。
(2) 發行112年度限制員工權利新股案。
(3) 辦理公開募集發行普通股,或發行新股參與海外存託憑證,或私募方式發行
普通股、或海外或國內可轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:
112/05/15至112/06/09止。
(2)依公司法第172-1條規定,持股百分之一以上股東之提案:
受理期間:自112年03月27日至112年04月06日止。
受理處所:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號,本公司股務室
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