中連:董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/07

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路7號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度盈餘及法定盈餘公積分派現金情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表，提請 承認

(2)111年度盈餘分派案，提請 承認

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論。

8.召集事由四、選舉事項:

董事改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:受理股東提案及董事選舉提名事宜如下：

(1)股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股

東會議案及提名董事候選人名單，請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。

請於信封封面上加註『股東會提案或董事候選人提名函件』字樣。

(2)受理提案及提名期間：112/03/28-112/04/06

(3)受理提案及提名地址：中連誠企業股份有限公司 股務收

(407018台中市西屯區工業區一路7號)

(4)其他相關細節請詳公開資訊觀測站之召開股東常會公告及候選人提名公告。