中天:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/01/31

2.股東會召開日期:112/04/18

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度董事酬金報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/18

12.停止過戶截止日期:112/04/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為112年2月6日

至112年2月15日下午17:00止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。

(地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803)

(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權董事長

處理之。