精成科技：補充公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會召集事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/04/28

2.股東會召開日期:104/06/17

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。(劍潭海外青年活動中心)

4.召集事由:

　(一)報告事項：

　　　1.本公司民國103年度營業報告。

　　　2.監察人民國103年度決算表冊審查報告。

　　　3.本公司民國103年度背書保證情形報告。

　　　4.本公司對大陸地區間接投資情形報告。

　　　5.本公司訂定「董監事及經理人道德行為準則」報告。

　　　6.本公司修訂「公司誠信經營行為守則及作業程序」報告。(本次新增)

　　　7.股東提案權受理情形報告。

　　　8.其他報告案。

　(二)承認及討論事項：

　　　1.承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。

　　　2.承認本公司民國103年度盈餘分配案。

　　　3.討論本公司「公司章程」修訂案。(本次新增)

　　　4.討論解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

　(三)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/19

6.停止過戶截止日期:104/06/17

7.其他應敘明事項:無。