富宇:公告本公司董事會通過重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司112年1月13日董事會通過重要決議事項如下:

(1)通過本公司112年度營業計畫案。

(2)通過本公司111年度年終獎金案。

(3)通過本公司112年度激勵獎金案。

(4)通過本公司董事及經理人責任保險案。

(5)通過授權董事長土地開發額度案。

(6)通過本公司委託關係人盛傑營造承造台中市大里區東湖段759地號新建工程案。

(7)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「凡爾賽」新建工程之追加減工程案。

(8)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(9)通過修正本公司「永續發展實務守則」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。