台虹:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/01/11

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區環區三路一號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

2.一一一年度營業報告。

3.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

4.本公司一一一度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一一年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無