南俊國際:公告本公司董事會決議事項

第44款

1.事實發生日:111/12/28

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

討論事項：

(1)通過辦理本公司申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。

(2)通過111年度資本支出核備案。

(3)通過112年度營運計劃、財務預算以及資本支出案。

(4)通過修正「公司章程」案。

(5)通過修正「董事會議事規則」案。

(6)通過本公司與關係人交易合約案。

(7)通過112年度稽核計劃案。

(8)通過本公司111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(9)通過訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

(10)通過彰化銀行授信額度及交易額度展期案。

(11)通過上海銀行授信額度及交易額度展期案。

(12)通過王道銀行授信額度及交易額度展期案。

(13)通過遠東銀行授信額度及交易額度展期案。

(14)通過110年度董事酬勞案。

(15)通過111年度執行業務董事以及經理人年終獎金案。

(16)通過本公司第4屆第2次薪資報酬委員會議事錄案。

(17)通過承保本屆董事及經理人責任險案。