方方土霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:111/12/27

2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、通過112年度內部稽核計劃案。

二、通過112年度營業計劃暨財務預算案。

三、通過112年度向銀行借款額度案。

四、通過111年度經理人年終獎金發放原則及預估發放案。

五、通過本公司「公司治理主管」設置及委任案。

六、通過本公司經理人之晉升暨薪資調整案。

七、通過112年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

八、通過解除本公司經理人競業禁止案。