中福:公告本公司獨立董事林俊廷對董事會議案表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/12/30

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事林俊廷/進源聯合會計師事務所

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項第一案：本公司經理人111年度年終獎金案。

討論事項第二案：本公司一一二年度稽核計畫。

討論事項第三案：本公司一一二年度營業計畫。

討論事項第四案：擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。

討論事項第五案：擬新訂定本公司內部稽核實施細則。

討論事項第六案：擬就本公司產業特性，新訂定內部控制制度。

討論事項第七案：擬新訂定本公司內部控制制度相關辦法。

討論事項第八案：擬新訂定本公司「核決權限表」。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

經濟部商業司（以下稱登記主管機關）自民國111年08月26日收到中福公司依

民國111年08月17日由高榮志及吳進成二位獨立董事召集股東臨時會所選任之

董事及其組成之董事會後，申請變更登記事項至今111年12月仍尚未准予登記。

另於民國111年11月14日於公司登記案件進度查詢網站，登記主管機關已明確表

達中福公司於民國111年08月17日召開之股東臨時會進行補選董事程序與公司法

規範意旨似有未合且與公司法保障股東權益之意旨不符。另登記主管機關同日亦

函詢金融監督管理委員會對於是否業依「公開發行公司股東會議事手冊應行記載

及遵行事項辦法」第4條、「公開發行公司股務處理準則」等相關規定，不無疑

問。均保留意見。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。