大眾控:代重要子公司廣上科技(廣州)有限公司公告臨時股東會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:111/12/30

2.重要決議事項:

一、盈餘分配或盈虧撥補:無

二、章程修訂:無

三、營業報告書及財務報表: 承認2022.9.30審計

報告及評估報告

四、免去董事、監事及高級管理人員職務的議案:通過

五、關於將公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司的議案:通過

六、關於變更公司名稱的議案:通過

七、關於提請公司股東會授權公司董事會辦理與公司整體變更

為股份有限公司有關的全部事宜的議案:通過

八、關於確認並批准廣上科技（廣州）有限公司的權利義務以及

為籌建股份公司所簽署的一切有關文件、協議等均由

廣上科技（廣州）股份有限公司承繼的議案:通過

九、關於豁免公司臨時股東會通知時限的議案 :通過

3.其他應敘明事項:無