南六:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/12/28

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司112年稽核計劃案；

(2)通過本公司112年度營運計劃案；

(3)通過修訂內部重大資訊處理作業程序；

(4)通過申請銀行融資綜合額度案。

(5)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪酬案及年終獎金配發

案、111年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。