國泰金:代子公司國泰產險公告董事會代行使股東會職權決議修訂公司章程

第18款

1.股東常會日期:111/12/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:修正第六條資本總額為新台幣7,057,051,940元。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第十五條規定，

國泰產險股東會職權由董事會行使。