新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/12/23

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國112年度營運計畫暨預算案。

(2)通過本公司民國112年度稽核計劃案。

(3)通過本公司民國111年度經理人年終獎金發放計劃案。

(4)通過本公司民國112年度捐贈預算案。

(5)通過本公司向玉山銀行辦理融資額度之續約案。

(6)通過修訂本公司【內部重大資訊處理作業程序】案。

(7)通過本公司出具商標許可使用聲明書案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無