氣立:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/12/22

2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司112(2023)年度預算案

(2)通過本公司112年度內稽內控計劃案

(3)通過本公司2022年年終獎金發放案

(4)通過任命本公司資訊安全專責主管案

(5)通過本公司成立環境管理小組案

(6)通過調整派任子公司法人代表案

(7)通過本公司評估會計師獨立性之情形及112年度財稅務報告簽證會計師委任案

(8)通過修正本公司「公司章程」部分條文案

(9)通過修訂本公司「風險管理政策及程序」案

(10)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案

(11)通過修正本公司「內部控制制度-採購及付款循環」部分內容案

(12)通過修正本公司「誠信經營守則」部分條文案

(13)通過彰化銀行思源分行簽訂授信額度案

(14)通過永豐商業銀行簽訂授信額度案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

無。