大眾控:代子公司攸泰科技股份有限公司公告董事會決議事項召開民國112年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/12/19

2.股東臨時會召開日期:112/02/06

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街 300 號 2 樓201會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(四) 修訂本公司「背書保證處理程序」案。

(五) 修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/01/08

11.停止過戶截止日期:112/02/06

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東

，得以書面向本公司提出民國112年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單

，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並檢附被提名人符合「公

開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條規定情事之

聲明書正本、專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件影本

、持股資料及其他相關證明文件。提名獨立董事之候選人名額不得超過本

次獨立董事應選名額，本次擬選1席獨立董事，超過應選名額者，即不列入

本次獨立董事候選人名單。

(2)受理股東提名期間及處所：自民國111年12月20日起至111年12月30日止

(上午8:30至下午5:00前)為受理期間，由攸泰科技股份有限公司股務單位受

理股東書面提名相關事宜，地址：台北市內湖區陽光街300號4樓(郵寄者以

寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『民國112年第一次股東臨時會提名

函件』字樣及以掛號函件寄送)。