兆豐金:代本公司之子公司兆豐產物保險(股)公司公告董事會決議辦理私募現金增資普通股

第11款

1.董事會決議日期:111/12/16

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:兆豐金控持有本公司100%之股權，為本公司唯一股東

4.私募股數或張數:333,350,000股

5.得私募額度:6,000,300,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格，以定價日前最近期經會計師查核

或核閱之財務報告顯示之每股淨值，參酌本公司未來營運狀況及展望辦理，並以不低於

十成之折價成數，作為價格訂定參考依據

7.本次私募資金用途:為強化自有資本

8.不採用公開募集之理由:(1)私募可縮短籌資時間，節省籌資成本。

(2)本公司為兆豐金控單一法人股東所組織之公開發行公司，為維持股東結構單純化，故

不採用公開募集。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:本案於主管機關核准後，授權董事長訂定

11.參考價格:最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告所顯示之每股淨值

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣18元

13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相同

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:不適用