海悅:公告本公司一一一年第十一次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/12/16

2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1) 通過本公司110年度員工酬勞案及相關事宜

(2) 通過訂定「審計委員會議事運作管理辦法」案

(3) 通過修正「公司治理實務守則」部分條文案

(4) 通過通過本公司112年度稽核計劃

(5) 通過對海鉅開發股份有限公司背書保證案

(6) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案

(7) 通過向銀行融資案