全譜:公告本公司董事會決議112年股東臨時會召開日期及其相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/12/09

2.股東臨時會召開日期:112/02/08

3.股東臨時會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/01/10

12.停止過戶截止日期:112/02/08

13.其他應敘明事項:

1.現場過戶請於民國112年1月9日16時30分前親臨本公司股務代理機構

「台新綜合證券股務代理部」(台北市建國北路一段九十六號B1)，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國112年1月9日(最後過戶日）郵戳日期為憑。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年1月20日至

112年2月5日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。