康呈:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/12/06

2.公司名稱:康呈科技股份有限公司(更名前:康呈生醫科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)訂定本公司111年第一次股東臨時會通過之第一次私募有價證券案，私募

普通股之私募價格、私募股數、應募人、繳款期間、增資基準日相關事宜。

(2)補選薪資報酬委員會之委員。

(3)補選審計委員會之委員。

(4)本公司遷址案(修正111/10/11董事會)

7.其他應敘明事項:無