亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/11

2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過本公司民國一一一第三季合併財務報表承認案。

二、通過本公司之集團投資架構變更案。

三、通過本公司向中國信託商業銀行申請長期借款額度追認案。

四、通過本公司向台新國際商業銀行申請短期週轉金額度新增案。

五、通過本公司『防範內線交易及內部重大資訊處理程序』修訂案。

六、通過本公司民國一一二年度稽核計畫案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無