濱川:董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/11/10

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過111年第三季合併財務報表案。

(2)通過新增(展期續約)銀行之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。

(3)通過資金貸與集團公司額度到期撥貸進度案。

(4)通過資金貸與集團公司額度案。

(5)通過現金增資轉投資公司HAMAGAWA HOLDINGS LIMITED案。

(6)通過本公司民國112年度稽核計畫。

(7)通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。